Ключови фрази
банкова дейност

НКРешение №190/21.03.2014 по дело №367/2014Нарушения на валутния режим * банкова дейност
НКРешение №235/11.06.2015 по дело №502/2015Нарушения на валутния режим * банкова дейност
НКРешение №416/18.02.2013 по дело №1265/2012Нарушения на валутния режим * банкова дейност * извършване на банкови сделки по занятие * съставомерност на деяние * съставомерен признак
НКРешение №8/03.04.2013 по дело №1983/2012Нарушения на валутния режим * намаляване на наказание * банкова дейност
НКРешение №441/12.03.2014 по дело №1487/2013Нарушения на валутния режим * банкова дейност * доказано авторство на деянието
НКРешение №507/01.07.2015 по дело №1616/2014Нарушения на валутния режим * банкова дейност * бланкетна норма
НКРешение №152/28.05.2013 по дело №345/2013Нарушения на валутния режим * банкова дейност
НКРешение №140/02.06.2011 по дело №28/2011Престъпления против паричната и кредитна система * банкова дейност * липса на мотиви * противоречие между мотиви и диспозитив на съдебен акт
НКРешение №195/22.05.2014 по дело №463/2014Нарушения на валутния режим * банкова дейност * преквалификация на деяние
НКРешение №548/28.12.2010 по дело №526/2010Укриване и неплащане на данъчни задължения * бланкетна норма * абсолютна погасителна давност за наказателно преследване * особено големи размери * прекратяване на наказателно производство * банкова дейност * данъчно задължено лице * данъчно-ревизионен акт * пряк умисъл * указания на ВКС
НКРешение №550/18.04.2013 по дело №1637/2012Нарушения на валутния режим * банкова дейност
НКРешение №53/27.02.2013 по дело №2196/2012Нарушения на валутния режим * банкова дейност * едностранен анализ на доказателства * неправилна оценъчна дейност * кумулативно наказание * отмяна на решение поради допуснати процесуални нарушения * конфискация на налично имущество
НКРешение №366/10.02.2016 по дело №921/2015Нарушения на валутния режим * извършване на банкови сделки по занятие * банкова дейност * съставомерност на деяние
НКРешение №160/08.04.2014 по дело №2379/2013Нарушения на валутния режим * банкова дейност
НКРешение №145/14.07.2011 по дело №30/2011Престъпления против паричната и кредитна система * неправилно приложение на материалния закон * банкова дейност
НКРешение №86/24.03.2014 по дело №42/2014Нарушения на валутния режим * банкова дейност * средство на престъплението
НКРешение №150/04.05.2015 по дело №109/2015Нарушения на валутния режим * банкова дейност
НКРешение №413/04.10.2012 по дело №1284/2012Нарушения на валутния режим * банкова дейност * превес на смекчаващите вината обстоятелства * цели на наказанието
НКРешение №11/02.04.2014 по дело №2206/2013Нарушения на валутния режим * банкова дейност
НКРешение №179/07.07.2011 по дело №1106/2011Престъпления против паричната и кредитна система * банкова дейност
НКРешение №63/02.07.2014 по дело №45/2014Нарушения на валутния режим * банкова дейност
НКРешение №66/10.08.2009 по дело №9/2009Престъпления против паричната и кредитна система * банкова дейност
НКРешение №403/10.11.2011 по дело №2055/2011Престъпления против паричната и кредитна система * извършване на банкови сделки по занятие * достоверност на свидетелски показания * банкова дейност * глоба
НКРешение №210/07.11.2016 по дело №706/2016Нарушения на валутния режим * банкова дейност * неизменност на съдебния състав * съставомерност на деяние * изключително смекчаващо вината обстоятелство * разумен срок на наказателния процес * намаляване на наказание
НКРешение №240/11.01.2017 по дело №919/2016Нарушения на валутния режим * банкова дейност
НКРешение №78/24.07.2017 по дело №358/2017Нарушения на валутния режим * банкова дейност
НКРешение №217/07.11.2017 по дело №634/2017Нарушения на валутния режим * банкова дейност
НКРешение №311/11.04.2018 по дело №1044/2017Длъжностно присвояване в особено големи размери, представляващо особено тежък случай * длъжностно лице * погасителна давност на гражданския иск в наказателния процес * банкова дейност * намаляване на наказание
НКРешение №13/13.06.2018 по дело №1210/2017Нарушения на валутния режим * банкова дейност * изменение на обвинението
НКРешение №282/23.01.2019 по дело №901/2018Нарушения на валутния режим * банкова дейност
НКРешение №46/20.10.2020 по дело №157/2020Нарушения на валутния режим * съставомерност на деяние * банкова дейност
НКРешение №148/07.01.2021 по дело №635/2020Нарушения на валутния режим * извършване на банкови сделки по занятие * банкова дейност * субективна страна на деяние * баланс на смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства
НКРешение №210/31.01.2022 по дело №483/2018Нарушения на валутния режим * извършване на банкови сделки по занятие * банкова дейност * оправдаване от касационната инстанция
НКРешение №50191/14.12.2022 по дело №689/2022Измама * банкова дейност * измама при сключване на договор * имотна вреда * имуществени вреди от престъпление * несъставомерно деяние * неправилно приложение на материалния закон
НКРешение №50135/13.01.2023 по дело №519/2022Нарушения на валутния режим * несъставомерно деяние * банкова дейност * неоснователност на касационен протест
НКРешение №50004/29.01.2024 по дело №591/2021Нарушения на валутния режим * преюдициални запитвания * несъставомерно деяние * оправдаване от касационната инстанция * банкова дейност