Ключови фрази
извършване на банкови сделки по занятие

НКРешение №351/12.09.2013 по дело №1045/2013Нарушения на валутния режим * оценка на доказателства * извършване на банкови сделки по занятие
НКРешение №438/04.06.2012 по дело №2303/2011Престъпления против паричната и кредитна система * достоверност на свидетелски показания * извършване на банкови сделки по занятие
НКРешение №16/02.04.2015 по дело №1751/2014Нарушения на валутния режим * извършване на банкови сделки по занятие * продължителност на наказателния процес
НКРешение №416/18.02.2013 по дело №1265/2012Нарушения на валутния режим * банкова дейност * извършване на банкови сделки по занятие * съставомерност на деяние * съставомерен признак
НКРешение №110/03.06.2013 по дело №46/2013Нарушения на валутния режим * извършване на банкови сделки по занятие
НКРешение №284/25.08.2014 по дело №845/2014Нарушения на валутния режим * извършване на банкови сделки по занятие * бланкетна норма * престъпление на формално извършване * съставомерност на деяние
НКРешение №472/17.12.2009 по дело №488/2009Престъпления против паричната и кредитна система * престъпление на системно извършване * право на справедлив процес * извършване на банкови сделки по занятие * конфискация на налично имущество * кумулативно наказание * намаляване на наказание
НКРешение №471/16.12.2014 по дело №1441/2014Нарушения на валутния режим * съставомерност на деяние * нарушения при доказателствения анализ * порок при формиране на вътрешното убеждение на съда * ненадлежна доказателствена дейност * извършване на банкови сделки по занятие
НКРешение №366/10.02.2016 по дело №921/2015Нарушения на валутния режим * извършване на банкови сделки по занятие * банкова дейност * съставомерност на деяние
НКРешение №265/27.06.2013 по дело №731/2013Нарушения на валутния режим * извършване на банкови сделки по занятие * явна несправедливост на наказанието
НКРешение №25/02.05.2012 по дело №2929/2011Документна измама в големи размери или представляваща опасен рецидив * недоказаност на обвинението * извършване на банкови сделки по занятие
НКРешение №75/05.03.2015 по дело №1945/2014Нарушения на валутния режим * извършване на банкови сделки по занятие
НКРешение №158/02.06.2014 по дело №378/2014Укриване и неплащане на данъчни задължения * извършване на банкови сделки по занятие * кредитиране на свидетелски показания * доказателствен анализ * укриване на данъчни задължения в особено големи размери * не два пъти за едно и също нещо (non bis in idem)
НКРешение №240/02.08.2013 по дело №705/2013Нарушения на валутния режим * извършване на банкови сделки по занятие * кредитиране на доказателства и доказателствени средства * кредитиране на свидетелски показания * липса на нарушения по правилата за проверка и оценка на доказателствата
НКРешение №403/10.11.2011 по дело №2055/2011Престъпления против паричната и кредитна система * извършване на банкови сделки по занятие * достоверност на свидетелски показания * банкова дейност * глоба
НКРешение №206/02.11.2016 по дело №857/2016Нарушения на валутния режим * извършване на банкови сделки по занятие * основаване на присъдата върху предположения
НКРешение №183/07.12.2016 по дело №605/2016Нарушения на валутния режим * извършване на банкови сделки по занятие
НКРешение №234/06.12.2016 по дело №709/2016Нарушения на валутния режим * извършване на банкови сделки по занятие
НКРешение №300/28.12.2016 по дело №1184/2016Нарушения на валутния режим * извършване на банкови сделки по занятие
НКРешение №157/13.02.2019 по дело №590/2018Нарушения на валутния режим * неоснователност на касационна жалба * извършване на банкови сделки по занятие
НКРешение №25/13.05.2019 по дело №52/2019Нарушения на валутния режим * извършване на банкови сделки по занятие * съществени процесуални нарушения
НКРешение №98/12.07.2019 по дело №251/2019Нарушения на валутния режим * извършване на банкови сделки по занятие * неоснователност на касационна жалба
НКРешение №185/20.11.2019 по дело №604/2019Нарушения на валутния режим * извършване на банкови сделки по занятие * лихва * материална незаконосъобразност * справедливост на наказание * неоснователност на касационна жалба
НКРешение №29/21.05.2020 по дело №87/2020Нарушения на валутния режим * съизвършителство * извършване на банкови сделки по занятие * неизменност на съдебния състав * отмяна на условно осъждане * съкратено съдебно следствие * съставомерно деяние * съставомерност на деяние * изключително смекчаващо вината обстоятелство * справедливост на наказание * неоснователност на касационна жалба
НКРешение №148/07.01.2021 по дело №635/2020Нарушения на валутния режим * извършване на банкови сделки по занятие * банкова дейност * субективна страна на деяние * баланс на смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства
НКРешение №210/31.01.2022 по дело №483/2018Нарушения на валутния режим * извършване на банкови сделки по занятие * банкова дейност * оправдаване от касационната инстанция
НКРешение №60137/04.05.2022 по дело №474/2021Нарушения на валутния режим * извършване на банкови сделки по занятие