Ключови фрази
пране на пари

НКРешение №257/21.05.2014 по дело №592/2014Квалифицирани състави на пране на пари * пране на пари
НКРешение №483/11.02.2015 по дело №1432/2014Квалифицирани състави на пране на пари * пране на пари
НКРешение №195/12.05.2015 по дело №171/2015Квалифицирани състави на пране на пари * разглеждане на делото по искане на обвиняемия * пране на пари * предикатно престъпление
НКРешение №568/12.03.2014 по дело №903/2013Образуване и ръководене на организирана престъпна група * пране на пари
НКРешение №566/18.02.2014 по дело №1750/2013Квалифицирани състави на пране на пари * пране на пари
НКРешение №436/12.06.2013 по дело №1325/2012Квалифицирани състави на пране на пари * пране на пари
НКРешение №108/23.03.2011 по дело №45/2011Образуване и ръководене на организирана престъпна група * трафик на хора * съкратено съдебно следствие * пране на пари
НКРешение №355/22.11.2012 по дело №1100/2012Квалифицирани състави на пране на пари * пране на пари
НКРешение №446/09.11.2010 по дело №401/2010Образуване и ръководене на организирана престъпна група * съставомерност на деяние * задружна престъпна дейност * използване на лице за развратни действия * предикатно престъпление * имущество, придобито чрез престъпление или друго общественоопасно деяние * пране на пари * трафик на хора * поглъщане на състави * обществена опасност на деяние
НКРешение №364/04.11.2015 по дело №1050/2015Вещно укривателство * пране на пари
НКРешение №291/16.09.2014 по дело №772/2014Пране на пари, приготовление и сдружаване * пране на пари
НКРешение №450/22.02.2012 по дело №2110/2011Квалифицирани състави на пране на пари * пране на пари
НКРешение №471/28.01.2010 по дело №476/2009Пране на пари * процесуални права на обвинението * предварително изслушване
НКРешение №231/17.05.2012 по дело №663/2012Квалифицирани състави на пране на пари * пране на пари * установено предикатно престъпление * пране на пари
НКРешение №174/07.11.2016 по дело №685/2016Образуване и ръководене на организирана престъпна група * висок обществен интерес * пране на пари * допустимост на касационен протест * Конвенция на ООН срещу трансграничната организирана престъпност * организирана престъпна група * липса на нарушения по правилата за проверка и оценка на доказателствата * несъставомерно деяние
НКРешение №21/01.02.2017 по дело №9/2017Kвалифицирани състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества * пране на пари * неоснователност на искане за възобновяване
НКРешение №295/06.04.2017 по дело №932/2016Квалифицирани състави на пране на пари * длъжностно присвояване * липса на мотиви * пране на пари * длъжностно лице
НКРешение №131/24.07.2017 по дело №427/2017Квалифицирани състави на пране на пари * пране на пари * недоказаност на авторството на деяние * съществени нарушения на правилата за оценка на доказателствата * отмяна на решение поради допуснати процесуални нарушения
НКРешение №287/26.04.2018 по дело №583/2017Квалифицирани състави на пране на пари * пране на пари * организирана престъпна група * приложение на условното осъждане
НКРешение №117/13.07.2018 по дело №195/2018Квалифицирани състави на пране на пари * пране на пари * помагачество
НКРешение №193/10.12.2018 по дело №644/2018Квалифицирани състави на пране на пари * пране на пари * Лъжесвидетелстване * предикатно престъпление * наказателна и гражданска измама * отмяна на присъда
НКРешение №253/13.04.2020 по дело №776/2019Квалифицирани състави на пране на пари * пране на пари * разглеждане на делото по искане на обвиняемия * преюдициални запитвания * разпит по делегация * съществени процесуални нарушения * писмен превод
НКРешение №64/22.06.2020 по дело №119/2020Пране на пари, приготовление и сдружаване * пране на пари * съставомерност на деяние * предикатно престъпление
НКРешение №69/04.06.2020 по дело №205/2020Квалифицирани състави на пране на пари * пране на пари * отвод
НКРешение №111/12.11.2020 по дело №1078/2019Квалифицирани състави на пране на пари * пране на пари * съотношение на престъпни състави * прекратяване на наказателно производство поради смърт на подсъдимия
НКРешение №8/05.02.2021 по дело №655/2020Квалифицирани състави на пране на пари * пране на пари * съществени нарушения на правилата за оценка на доказателствата * съществени процесуални нарушения * предикатно престъпление * причинна връзка * разпит по делегация * прочитане на свидетелски показания * приобщаване на свидетелски показания от досъдебното производство
НКРешение №50197/10.01.2023 по дело №647/2022Квалифицирани състави на пране на пари * пране на пари * предикатно престъпление * неизпълнени указания на ВКС
НКРешение №46/31.01.2023 по дело №829/2022Квалифицирани състави на пране на пари * предели на касационната проверка * пране на пари * смекчаващи вината обстоятелства * продължителност на наказателно производство
НКРешение №100/09.03.2023 по дело №904/2022Квалифицирани състави на пране на пари * пране на пари * неизпълнени указания на ВКС * съществени нарушения на правилата за оценка на доказателствата * съществени процесуални нарушения * не два пъти за едно и също нещо (non bis in idem)
НКРешение №241/03.07.2023 по дело №73/2023Укриване и неплащане на данъчни задължения * лихва * несъставомерно деяние * пране на пари * деликтна отговорност в наказателното производство * данъчно задължение * големи размери